ГОСДУМА РФ. В первом чтении одобрен законопроект по усилению контроля за переводами денег через почту и мобильных операторов связи.

Росфинмониторинг получит дополнительные полномочиями по контролю за денежными операциями по крупным почтовым переводам (свыше 100 тыс. руб.) и операциям мобильных операторов (свыше 50 тыс. руб., за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Операторы платежей будут отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают соответствующие пороги. На сегодня эксперты считают зону почтовых и мобильных переводов «серой» и непрозрачной.